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苏州东山精密制造股份有限公司   作者:KOK足球资讯 来源:KoK真人直播 发布日期:2022-08-19 11:47:09 浏览次数:1

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,705,913,710为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司从事的主要业务在本报告期内无重大变化。公司致力于发展成为智能互联、互通世界的核心器件提供商,业务涵盖电子电路、光电显示和精密制造等领域。公司产品广泛应用于消费电子、通信设备、新能源汽车、工业设备、AI、医疗器械等行业。

  在电子电路领域:公司专注于为行业领先的客户提供全方位电子电路(PCB)产品及服务,根据下游不同终端产品的定制化需求,为客户提供涵盖电子电路(PCB)产品设计、研发、制造的一站式解决方案,产品广泛应用于手机、电脑、AR\VR、可穿戴设备、服务器、通信设备、新能源汽车、工控设备等。

  在光电显示领域:公司是行业知名的触控显示模组和LED显示器件的制造商。其中,触摸产品主要应用于中大尺寸的显示领域,包括笔记本电脑、平板电脑、智能家居、车载屏等产品;液晶显示模组产品主要应用于中小尺寸的显示领域,包括手机、平板电脑等产品;LED显示器件产品广泛应用于室内外小间距高清显示屏等领域,另外新兴的MiniLED背光产品已实现销售,并在积极的客户拓展中。

  在精密制造领域:公司主要为通信设备、消费电子和新能源汽车等客户提供精密金属结构件及组件业务,主要产品包括移动通信基站天线、滤波器等结构件及组件;新能源汽车的功能性结构件等。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议(以下简称“会议”)通知于2022年4月8日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2022年4月19日在公司以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过以下决议:

  二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》,并同意将该报告提交股东大会审议。

  公司第五届董事会独立董事王章忠先生、宋利国先生、林树先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在2021年度股东大会上进行述职。

  三、审议通过《公司2021年度报告和报告摘要》,并同意将该报告提交股东大会审议。

  公司《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网(),公司《2021年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

  四、审议通过《公司2021年度财务报告》,并同意将该报告提交股东大会审议。

  五、审议通过《公司2021年度利润分配预案》,并同意将该预案提交股东大会审议。

  公司《关于2021年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

  六、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  公司《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

  七、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  1、对于除独立董事外的其他董事和高管,其2022年年薪标准按其在公司所任管理岗位职务,并根据公司现行的薪酬体系、年度经营业绩和个人绩效,实行基本薪酬加绩效薪酬,最终确定其报酬,不另外给予津贴。

  2、公司独立董事实行年度津贴制,每位独立董事的年度津贴标准为12万元(税前)。

  九、审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并同意将该报告提交股东大会审议。

  公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了天健审〔2022〕5-49号《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

  十、审议通过《关于公司2022年度申请银行等金融机构授信的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  随着生产规模的不断扩大,业务量的不断增长,公司对流动资金的需求不断加大。为确保公司各项经营业务的顺利开展,2022年公司在与银行等金融机构寻求创新融资方式的同时,仍继续积极获取银行等金融机构充沛稳定的综合授信额度,根据2022年公司经营发展计划,结合公司资产管理能力,公司拟向银行等金融机构申请总额不超过220亿元人民币集团综合授信额度(最终以银行等金融机构审批为准)。在总额度不突破的情况下,各银行等金融机构的授信额度可作增减调整。为提高融资额度、降低融资成本,公司视融资方案提供自有资产抵押、子公司股权质押等增信措施。同时授权管理层办理具体申请事宜。

  十一、审议通过《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  公司《对外担保公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

  公司《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

  十四、审议通过《关于〈未来三年股东回报规划(2022年-2024年)〉的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  公司《未来三年股东回报规划(2022年-2024年)》详见巨潮资讯网(。

  公司《关于召开2021年度股东大会的通知》详见详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2022年4月8日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2022年4月19日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过以下决议:

  一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》,并同意将该报告提交股东大会审议。

  公司监事会根据《证券法》第82条的规定,对公司2021年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核,发表如下审核意见:“经审核,监事会认为董事会编制和审核的苏州东山精密制造股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

  六、审议通过《关于公司监事2022年度薪酬的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  公司监事2022年年薪标准按其在公司所任管理岗位职务,并根据公司现行的薪酬体系、年度经营业绩和个人绩效,实行基本薪酬加绩效薪酬,最终确定其报酬,不另外给予津贴。

  十、审议通过《关于〈未来三年股东回报规划(2022年-2024年)〉的议案》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2022年4月19召开,会议决议于2022年5月20日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2021年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开提请符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

  网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票(可以委托代理人代为投票)或者网络投票中的一种方式,若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、会议地点:江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼。

  2、上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上的相关公告。

  3、本次股东大会审议的议案中,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上特别决议通过的有:议案5、议案11、议案12。

  5、本次股东大会所有提案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

  3、登记地点:江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼

  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有授权委托书(详见附件二)和出席人身份证;

  (2)法人股股东持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书(详见附件二)和出席人身份证;

  (3)异地股东可将本人身份证、持股凭证等资料通过信函或传真方式登记。传真方式请注明“苏州东山精密制造股份有限公司证券部”收。如选择传真登记,请在发送传真后与公司电线、会议联系方式:

  联系地址:江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼苏州东山精密制造股份有限公司证券部

  出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场;

  网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  6、其他事项:为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散,保障参会人员安全,公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2022年5月18日17:00前与公司联系,如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施,并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩,请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  1.投票代码与投票简称:投票代码为“362384”,投票简称为“东山投票”。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2022年5月20日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2021年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票:

  本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

  (说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票)

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称:“公司”)第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过《公司2021年度利润分配预案》,具体情况如下:

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2021年度审计报告,合并数据:2021年度实现归属于上市公司股东的净利润1,862,481,138.84元,扣除已向股东分配的现金股利、提取的法定盈余公积及其他等合计207,479,670.45元,加上年结转的未分配利润3,598,580,392.76元及处置子公司产生的未分配利润21,933,809.48元后,2021年度可供上市公司股东分配的利润5,275,515,670.63元。母公司数据:2021年度母公司实现的净利润364,929,377.49元,扣除已向股东分配的现金股利、提取的法定盈余公积及其他等合计207,479,670.45元,加上年结转的未分配利润195,368,894.02元后,母公司2021年度可供上市公司股东分配的利润352,818,601.06元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》,公司利润分配以母公司报表中可供分配利润为依据,并以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司2021年度可供分配利润为352,818,601.06元。

  根据《上市公司股份回购规则》,公司回购专用账户中持有的股份不享有利润分配权力。截止公告披露日,公司回购专户中持有的股份数量为3,953,617股。

  综上所述,结合公司目前的经营与财务状况及自身战略发展规划,在保证正常经营和持续发展的前提下,2021年度公司利润分配预案为:以2021年末总股本1,709,867,327股扣除截止本公告披露日公司回购账户内不参与利润分配的3,953,617股,即1,705,913,710股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本,预计派发现金股利341,182,742元。

  公司于2022年4月19日召开第五届二十次董事会会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《公司2021年度利润分配预案》。

  经核查,我们认为:公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略, 不存在损害中小股东利益的情形, 符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。综上,我们同意《公司2021年度利润分配预案》,并提交公司股东大会审议。

  公司于2022年4月19日召开第五届十四次监事会会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《公司2021年度利润分配预案》。

  1、此分配预案根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划(2019-2021年》制度中有关公司利润分配政策的相关规定,符合公司章程中做出的承诺以及公司的分配政策。

  2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,防止内幕信息泄露。

  3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

  4、该利润分配预案尚需公司2021年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

  苏州东山精密制造股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“东山精密”、“公司”、“本公司”)根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13号)及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2021年度存放与使用情况专项说明如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕980号文核准,东山精密向20名特定对象定向发行人民币普通股(A股)股票103,294,850股,发行价为每股人民币28.00元,共计募集资金289,225.58万元,扣除各项发行费用(不含税金额)2,830.19万元,公司本次募集资金净额为286,395.39万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(天健验〔2020〕5-9 号)。

  [注]:截至2021年12月31日,使用闲置的募集资金暂时补充流动资金113,000.00万元、购买理财产品4,500.00万元尚未收回。

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》(深证上〔2022〕12号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国进出口银行江苏省分行、国家开发银行苏州市分行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  本公司实施各项募投项目的各全资子公司同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司盐城盐都支行、兴业银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截至2021年12月31日,本公司有9个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  公司于2021年8月10日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》,拟增加“年产40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”募集资金投资项目的实施地点。增加实施地点前,年产40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”实施地点为苏州吴中经济开发区塘东路88号,增加实施地点后,实施地点为苏州吴中经济开发区塘东路88号和苏吴国土2020-WG-16地块(苏州市吴中经济开发区塘东路北侧)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)拟为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保,具体情况如下:

  1、为了保持公司的持续经营和发展,公司与银行等金融机构保持良好的合作关系,在公司资产经营规模不断扩大的情况下,向银行等金融机构申请的融资额也不断增加。为保证公司全资及控股(包含二级及二级以下所有间接控股公司)、参股公司顺利对外融资,保障其经营发展的资金需求,公司拟为下述16家所属子公司银行融资提供总额不超过人民币108亿元的担保(最终以银行等金融机构审批为准)。公司本次对外担保事项决议有效期18个月(自股东大会审议通过之日起算),具体贷款期限、担保期限以与金融机构签订的借款合同、担保合同为准。其中:公司为参股公司提供担保,其他股东均同意按出资比例提供同等担保或反担保,该举措能够有效控制和防范担保风险。具体情况明确如下:

  (2)本期对所有被担保对象的担保决议有效期均为18个月,自股东大会审议通过之日起算。

  (5)本期被担保公司较上年同期新增超维微电子(盐城)有限公司、上海东欣新能源科技有限公司,剔除东莞东山精密制造有限公司。

  本公司第五届董事会第二十次会议分别以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果(分项审议、表决)审议通过《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》。董事会同意公司为16家所属子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过人民币1,080,000万元的担保,决议有效期18个月(自股东大会审议通过之日起算)。同时,公司提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人或董事会其他成员在以上担保额度范围内选择银行等金融机构并办理与其签订相关担保协议等手续。

  主营业务:投资控股,电子电路设计,研发,销售和售后服务,电子产品销售及售后服务。

  主要业务:通讯、电子产品、微波通信系统设备、金属结构件、金属铸件的研发、生产、加工、销售。

  主要业务:研发、生产、销售陶瓷天线及介质滤波器、腔体滤波器、介质双工器等。

  主要业务:精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后服务。

  主要业务:设计、研发、生产、销售:精密冲压模具、精密冲压件、五金金属类精密模具及精密组件、结构件和零件等。

  股权关系:系公司控股子公司,公司持有其51%股权;特恩博科技(深圳)有限公司持有44%股权;孙新国持有5%股权。

  主要业务:研发、生产、销售:变压器、电抗器、电气柜、超级电容及滤波器等。

  [注]截至本公告披露日,苏州腾冉电气设备股份有限公司尚未披露2021年度财务数据。

  王建强为雷格特控股股东、实际控制人,苏州创博兴业投资管理中心(有限合伙)、苏州瑞宇祥业投资管理中心(有限合伙)为王建强控制的企业,为王建强一致行动人。

  公司为子公司的银行等金融机构融资提供担保的最终实际担保总额将不超过公司股东大会审议通过的担保额度,对外担保事项决议有效期18个月(自股东大会审议通过之日起算)。具体担保期限以上述子公司与银行等金融机构签署的借款合同、保证合同为准。

  公司为参股公司提供担保,其他股东均同意按出资比例提供同等担保或反担保,该举措能够有效控制和防范担保风险。

  1、报告期内,公司担保均按《公司章程》等规定履行了法定审批程序,不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保。

  2、截止2021年12月31日,公司对外担保余额合计为592,439.68万元,占公司最近一期经审计净资产的40.63%。

  4、公司为参股公司提供担保,其他股东均同意按出资比例提供同等担保或反担保。

  公司对外担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需要,均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序,并认真履行对外担保情况的信息披露义务。公司在担保期内有能力对以上担保对象的经营风险进行管控,不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司将《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》,提交公司股东大会审议。

  经核查,天风证券认为:本次担保对象中腾冉电气、雷格特、上海复珊为公司参股公司,担保对象其他股东均同意按出资比例提供同等担保或反担保,结合被担保对象的经营情况、资信状况等,本次担保风险可控。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。综上,天风证券对东山精密本次对外担保事项无异议。

  截至本公告出具日,公司及所属子公司对外担保总额(余额)为人民币597,510.76万元,占公司2021年度经审计归属母公司股东净资产的40.99%,无逾期担保,且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月19日召开的第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》,同意公司2022年度续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2022年度审计机构。上述议案尚须提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:

  天健会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中,坚持独立审计原则,保证了公司审计工作的顺利进行,较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》中约定的责任和义务。2022年度,为保持审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。

  上年末,天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

  天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  项目合伙人:孙涛,2009年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,2020年开始为本公司提供审计服务;近三年复核上市公司审计报告2家。

  签字注册会计师:黄振双,2018年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2020年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告1家。

  项目质量控制复核人:郑俭,2008年12月成为注册会计师,2004年7月开始从事上市公司审计,2008年12月开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告8家。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  经2020年度股东大会审议并授权,公司管理层与天健会计师事务所协商,公司支付其2021年度审计费用人民币210万元,较上一年度审计费用增长5%。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2022年度审计费用。

  公司第五届董事会审计委员会对天健会计师事务所资质证照,相关信息,专业能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。

  经核查,我们认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司连续服务11年,其具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中,坚持独立审计原则,保证了公司审计工作的顺利进行,其出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构,并同意将该事项提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

  经核查,我们认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在担任本公司财务报表审计和各专项审计过程中,坚持独立审计原则,保证了公司审计工作的顺利进行,较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》中约定的责任和义务。综上,我们同意《关于续聘2022年度审计机构的议案》,并提交公司股东大会审议。

  公司第五届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。

  本次续聘公司2022年度审计机构事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  5、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称:“公司”)第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体情况如下:

  中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2021年11月2日发布了关于企业会计准则相关实施问答(以下简称“实施问答”),明确规定:“通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表‘营业成本’项目中列示”。

  本次变更前,公司将因销售产品发生的相关运输成本计入“销售费用”科目, 在利润表“销售费用”项目列报。

  本次变更后,根据财政部会计准则实施问答,公司将为履行收入合同而发生 的不构成单项履约义务的相关运输活动产生的费用计入“主营业务成本”科目, 列报在利润表“营业成本”项目。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  1、公司将为履行收入合同而发生的不构成单项履约义务的相关运输活动产生的费用列报在利润表“营业成本”项目,会对公司的营业成本、毛利、毛利率等指标产生影响,对整体财务报表及其他重要财务指标不产生影响;

  2、根据实施问答,为保证两期数据可比,公司追溯调整了2020年财务报表相关科目,主要影响如下:

  3、本次会计政策变更是公司根据财政部会计准则实施问答对会计政策进行的相应变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  公司本次会计政策变更是根据财政部会计准则实施问答进行的合理变更,修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,符合《公司章程》的要求,能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果,符合公司的实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,董事会同意本次会计政策变更。

  公司本次会计政策变更是公司根据财政部关于企业会计准则相关实施问答进行的合理变更,符合法律法规的相关规定。执行新的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

  本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东权益的情形,监事会同意本次会计政策变更。

  苏州东山精密制造股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”、“东山精密”)根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,将公司2021年度计提资产减值准备及核销资产的有关情况公告如下:

  根据相关法律、法规及规范性文件的要求,为更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程及商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估,对公司截至2021年12月31日合并报表范围内的可能发生减值损失的资产计提减值准备。

  本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

  公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

  预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

  对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

  对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成,且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

  除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

  公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

  于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

  公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

  公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

  资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失,使得存货的可变现净值高于其账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢复,转回的金额计入当期损益。

  资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

  (2)对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

  若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

  根据相关法律、法规及规范性文件的要求,为真实反映公司财务状况,公司决定对部分无法收回的应收款项进行核销,核销金额共计845.46万元,其中:应收账款837.39万元,其他应收款8.07万元。

  本次核销资产计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

  根据相关法律、法规及规范性文件的要求,以及公司的相关制度规定,公司本次计提资产减值准备及核销资产事项需履行信息披露义务,无需提交公司董事会及股东大会审议。本次计提资产减值准备及核销资产均不涉及关联交易。

  公司2021年度计提资产减值准备金额合计21,782.03万元,减少公司2021年度税前利润总额21,782.03万元。公司2021年度核销资产合计845.46万元,已全额计提坏账准备,对报告期内损益无影响。本年计提资产减值准备和核销资产已经会计师事务所进行审计。

  本年计提减值准备及核销资产事项符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益行为,不存在操纵利润的情形。

  公司本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备及核销资产依据充分,体现了会计处理的谨慎性原则,有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此,我们一致同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

  苏州东山精密制造股份有限公司关于举行2021年度业绩网上说明会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称:“公司”或“东山精密”)第五届董事会第二十次会议审议通过《公司2021年度报告及摘要》,并登载于2022年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,公司将于2022年4月27日(星期三)15:00-17:00在全景网举行2021年度业绩说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”()参与本次年度业绩说明会。

  出席本次说明会的人员有:公司董事长袁永刚先生,公司董事、执行总裁单建斌先生,公司董事、副总经理、财务总监王旭先生,公司董事、副总经理、董事会秘书冒小燕女士,公司独立董事高永如先生。

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月26日(星期二)17:00前访问“业绩说明会问题征集”(),或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

  公司董事会与管理层衷心感谢广大投资者对东山精密的关注与支持,欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会!